Бразилия расследует R$1 млрд платежей нелегальных букмекеров через A55

Расследование началось после обращения Секретариата по призам и ставкам (SPA) при Министерстве финансов. Проверяя платежи через Pix, следователи выяснили, что деньги поступали на счета компаний, которые официально занимались совсем другим бизнесом. Среди них оказались магазин таро и клиника психосоциальной помощи в Собрадинью, Федеральный округ Бразилии.

Депозиты поступали на счета подставных компаний

Полученные через Pix деньги переводили между компаниями, физическими лицами и финансовыми счетами. Часть средств конвертировали в криптоактивы, сообщает UOL.

Следователи выявили транзакции на R$739 млн ($135,3 млн) между проверяемыми организациями. Более широкий анализ операций A55 и связанных компаний показал оборот около R$1 млрд ($183,1 млн). Суд также разрешил блокировку активов на сумму до R$3,483 млрд ($637,7 млн). Последняя цифра обозначает установленный судом предел, а не фактически изъятые средства.

Суммы пересчитаны по официальному курсу Центрального банка Бразилии на 5 ноября 2026 года: $1 = R$5,4621 (PTAX, курс продажи).

В рамках операции полиция получила 52 ордера на обыск в Федеральном округе и пяти штатах. Обеспечительные меры затрагивают 64 физических лица и 120 компаний.

Центробанк ранее начал процедуру отзыва лицензии A55

Финтех A55 Sociedade de Crédito Direto привлек внимание регулятора ещё летом. 30 июля Центральный банк Бразилии опубликовал уведомление № 45.658 о намерении аннулировать разрешение компании на деятельность.

На подачу возражений отвели 30 дней. Уведомление появилось до полицейской операции и само по себе не означало окончательного отзыва лицензии.

В сентябре SPA принял постановление № 2.750, предусматривающее выявление счетов, через которые проходят платежи нелегальным букмекерским операторам, и прекращение таких транзакций.

В первом квартале 2026 года бразильские финансовые организации закрыли 323 счета, предположительно использовавшихся для платежей нелегальным букмекерам. Об этом редакция 15M сообщала в августе. В рамках операции Azzardo следствие теперь проверяет компании, на счета которых поступали депозиты через Pix.