Индонезия потребовала проверить почти 40 тыс. счетов из-за онлайн-гемблинга

В предыдущем отчёте регулятора фигурировали 38 796 счетов. Оба показателя отражают количество счетов, по которым запрошены дополнительные меры, а не число подтверждённых блокировок. Информацию о подозрительных счетах OJK получает от Министерства связи и цифровых технологий Индонезии.

Число подозрительных счетов выросло на 2,9%

Сравнение двух отчётных публикаций показывает, как изменилось количество счетов, направленных на проверку.

В октябре OJK сообщал о 38 796 подозрительных счетах, пишет RRI. На пресс-конференции 5 ноября регулятор назвал новый показатель – 39 923 счёта, сообщает ANTARA.

По словам главы банковского надзора OJK Диана Эдианы Рае, банки должны проверить подозрительные счета и при необходимости заблокировать их. Речь идёт об углублённой проверке (EDD), при которой банки изучают данные клиентов и их операции.

При этом 39 923 счёта – число счетов, по которым регулятор запросил проверку и/или блокировку. Сколько из них уже заблокировано, OJK не сообщил.

Банки проверят счета, связанные с подозреваемыми в онлайн-гемблинге

Банкам поручено искать и другие счета, открытые на тех же людей. Для этого используется национальный идентификационный номер (NIK). Если счёт связан с онлайн-гемблингом, банки должны проверить и другие счета его владельца. При подтверждении подозрений их также могут закрыть.

Такой порядок действовал и раньше – OJK упоминал его ещё в отчёте от 5 октября. Проверка позволяет находить счета, которых не было в первоначальном списке Министерства связи и цифровых технологий.

В июле министерство сообщало о закрытии примерно 32 500 из 38 000 счетов, ранее переданных банкам для принятия мер. Об этом редакция 15M сообщала в отдельном материале.