В Казахстане разыскивают двух фигурантов дела PIN-UP на 106 млрд тенге

В сообщении от 4 ноября АФМ уточнило, что Пунин является гражданином России, а Ильина – Украины. Обоих подозревают в организации незаконной работы интернет-казино для казахстанских пользователей. Избранная мера пресечения в отношении обоих – содержание под стражей.

Букмекерская лицензия «Бонами» и 14 платёжных терминалов

По версии следствия, для работы казино использовалась сеть подконтрольных компаний, платёжных организаций и банковских инструментов. Казахстанским звеном этой структуры стало ТОО «Бонами», получившее букмекерскую лицензию для PIN-UP.KZ.

АФМ считает, что легальный букмекерский бизнес прикрывал незаконную деятельность интернет-казино. При этом пункт 2 статьи 6 закона Казахстана «Об игорном бизнесе» прямо запрещает электронные казино и интернет-казино. Наличие букмекерской лицензии этого запрета не отменяет.

В ноябрьском сообщении АФМ привело три показателя платёжной инфраструктуры:

• 24 платёжных терминала составляли сеть, созданную в банках и финансовых организациях;
• 14 терминалов использовались для приёма денег – около 58% всей выявленной сети;
• Общий объём финансовых операций превысил 106 млрд тенге. Период, за который накопилась эта сумма, и размер предполагаемого ущерба ведомство не уточнило.

Gold Pay и Cyber Pay фигурировали в расследовании ещё в феврале

Компании Gold Pay и Cyber Pay упоминались в материалах АФМ по делу PIN-UP и Pinco ещё девять месяцев назад. 2 февраля ведомство объявило в розыск двух других подозреваемых: гражданина США Дмитры Дружинскы и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург). По данным следствия, они координировали работу сообщников и взаимодействовали с представителями банков и платёжных организаций.

В том же сообщении АФМ назвало Gold Pay и Cyber Pay платёжными агрегаторами онлайн-казино. Деньги клиентов, как утверждает следствие, поступали на транзитные счета, после чего связанные компании конвертировали их в криптовалюту. К тому времени Cyber Pay уже сменила название на Pinnacle Financial Solutions.

В февральском сообщении не было ни количества терминалов, ни общего объёма операций. Данные о сети из 24 терминалов и сумме свыше 106 млрд тенге появились 4 ноября, одновременно с объявлением в розыск Пунина и Ильиной.