Бразилия закрыла 323 счета в рамках борьбы с незаконными ставками

В первом квартале 2026 года банки и платежные компании Бразилии закрыли 323 счета в связи с подозрениями в причастности к незаконным ставкам. Среди признаков, вызвавших подозрения, были транзакции через систему Pix и использование счетов не по заявленному целевому назначению.

Бразильские финансовые учреждения всё чаще обращают внимание на то, куда перемещаются средства, полученные от азартных игр, а не только на сайты, принимающие ставки. В течение первых трёх месяцев 2026 года было закрыто 323 банковских и платежных счёта, которые были связаны с подозреваемой незаконной игорной деятельностью. В это число вошли счета как физических лиц, так и юридических лиц. Дела касались как операторов, подозреваемых в незаконной деятельности, так и счетов, которые, как предполагается, использовались посредниками.

Компания Pay4Fun получила эти данные от Министерства финансов в соответствии с бразильским законом о свободе информации. Впервые об этих данных сообщила газета «O Globo». Ежемесячные показатели быстро росли: в январе было зарегистрировано 65 случаев закрытия, в феврале — 127, а в марте — 131.

Тысячи Pix-переводов вызывают подозрения

Деятельность, осуществлявшаяся через некоторые из этих счетов, не соответствовала тому, что их владельцы указали в банках.

Одним из тревожных признаков было большое количество переводов через Pix, осуществленных за короткий промежуток времени. В некоторых случаях на счета поступали платежи от тысяч людей, после чего деньги вновь отправлялись отдельным лицам.

Также использовались счета третьих лиц. Они могли служить дополнительным промежуточным звеном между букмекерской компанией и её клиентами.

Компании привлекали внимание по схожим причинам. Некоторые из них были официально зарегистрированы для ведения розничной торговли или оказания услуг, однако их схемы операций были более характерны для обработки платежей. Большое количество входящих переводов и повторяющихся выплат позволяло легче выявить несоответствие.

Это дает банкам конкретные ориентиры для работы. Им не нужно сначала выявлять сайт, связанный с незаконными азартными играми, если движение денежных средств уже выглядит несоответствующим заявленной деятельности владельца счета.

Число закрытий в марте достигло 131

В марте было закрыто 131 счет — это самый высокий месячный показатель в первом квартале, который чуть более чем в два раза превысил январский показатель (65 счетов). Банки приняли меры в отношении счетов, по которым платежная активность не соответствовала сфере деятельности или целям, заявленным их владельцами.

Данные не показывают, сколько нелегальных операторов оказались затронутыми. Однако после закрытия счета данному предприятию требуется найти другой способ привлечения вкладов и выплаты средств клиентам.