Стать партнёром

Индийское управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) расширяет расследование в отношении «Париматч», проведя обыски в 17 местах

Индийское управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) расширяет расследование в отношении «Париматч», проведя обыски в 17 местах
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии провело обыски в 17 местах в рамках расследования по делу об отмывании денег, связанного с предполагаемыми незаконными ставками, в которых фигурирует компания «Parimatch». В результате последних мер на банковских счетах было заморожено около 37 крор рупий, в результате чего общая сумма замороженных или изъятых по делу активов составила около 150 крор рупий.

2 сентября в штатах Махараштра, Раджастхан, Дели, Гуджарат и Уттар-Прадеш были проведены обыски в рамках Закона о предотвращении отмывания денег. Следователи проводят проверку компаний и посредников, предположительно причастных к перемещению доходов, полученных в результате деятельности по организации ставок.

По оценкам исполнительного директора, за один год платформа получила от пользователей более 30 миллиардов рупий.

Следователи уделяют особое внимание тому, как перемещались средства, предназначенные для ставок

По данным Управления по обеспечению соблюдения законов, для перевода денежных средств, возможно, использовались различные методы, не предполагающие использование счетов, напрямую связанных с компанией «Parimatch». Ведомство изучает утверждения о том, что:

  • Доходы от ставок были конвертированы в наличные средства через агентов по управлению денежными средствами;
  • Депозиты и выводы средств игроков осуществлялись через сторонние коммерческие счета;
  • Часть денег была отправлена за границу через неформальные каналы денежных переводов;
  • Международные переводы были отражены как инвестиции в иностранные компании.

В ходе расследования также были проверены платежные шлюзы, которые, как предполагается, использовались для обработки пополнений и выводов средств на платформе. Расследование проводится в продолжение ранее принятых мер по обеспечению соблюдения законодательства в рамках того же дела. Ранее власти заявили, что им удалось выявить счета «посредников» и компании-посредники, использовавшиеся для сбора или распределения средств, связанных с деятельностью в сфере ставок.

Предполагается, что депозиты игроков покрывали другие выводы средств

Один из наиболее необычных механизмов, описанных следователями, касается выплат игрокам. Согласно утверждениям ED, деньги, внесенные одним клиентом, могли перечисляться напрямую другому клиенту, который подал заявку на вывод средств. В таких случаях выплата не обязательно должна была осуществляться со счета, открыто связанного с Parimatch. Переводы также могли разбиваться на несколько меньших платежей.

Такая структура затруднила бы отслеживание транзакций. В выписке из банковского счета могут отображаться денежные переводы между не связанными друг с другом физическими лицами или компаниями, при этом сама платформа для ставок не будет указана в качестве отправителя.

По данным следователей, также использовались счета, принадлежащие компаниям, занимающимся разработкой программного обеспечения, финтех-компаниям и другим коммерческим организациям. Поэтому некоторые переводы могли выглядеть как обычные платежи за услуги, поставщикам или в рамках другой коммерческой деятельности.

В деле фигурируют также розничные агенты

На ранних этапах расследования была выявлена более широкая сеть посредников. По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED), на различных этапах в этой схеме, возможно, участвовали банковские корреспонденты, местные агенты по переводу денежных средств, сервисные центры, небольшие магазины и другие розничные точки. По некоторым данным, часть средств впоследствии была выведена за границу через каналы «хавала».

В результате последних обысков были заморожены банковские счета на сумму около 37 крор рупий и изъято движимое имущество на сумму около 2,11 крор рупий. По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED), общая стоимость активов, замороженных или изъятых в ходе расследования, достигла примерно 150 крор рупий.

ED отслеживает движение денежных средств за пределами счетов операторов

Расследование по делу «Parimatch» показывает, почему дела о правоприменении в отношении офшорных букмекерских платформ могут выходить далеко за рамки самого оператора. Если обвинения Управления по экономическим преступлениям (ED) подтвердятся, то в движении средств были задействованы отдельные игроки, коммерческие компании, розничные агенты и зарубежные каналы. Это дает следователям несколько отдельных направлений для расследования, даже если у букмекерского бренда нет явных следов банковской деятельности на внутреннем рынке.