Регулятор казино Чили вступает в важную тендерную неделю с вакантными ключевыми должностями

Срок, установленный для выдачи лицензий, приближается, однако руководящая должность в чилийском органе по регулированию игорного бизнеса по-прежнему занимается исполняющим обязанности. Эта кадровая вакансия возникла в то время, когда ведомство также готовит казино к внедрению нового режима противодействия отмыванию денег.

С февраля Управление по надзору за игорными заведениями (SCJ) работает без постоянного руководителя. Вивиен Вильягран покинула свой пост после того, как отработала максимальные три срока, разрешенные в рамках чилийской системы управления высшими должностными лицами. С тех пор обязанности руководителя исполняет Эдуардо Касерес, ранее возглавлявший инспекционный отдел этого регулирующего органа.

Ключевые должности остаются вакантными

В мае открылась вторая вакансия на руководящую должность, когда Карлос Арриагада завершил свой срок полномочий в качестве руководителя Отдела по выдаче разрешений. Еще одно кадровое изменение ожидается в сентябре, когда руководитель Юридического отдела Мануэль Зарате, как предполагается, завершит свой максимальный срок полномочий.

Верховный судебный совет заявляет, что принял меры для обеспечения непрерывности работы и что надзор, регулирование, применение санкций и другие функции продолжают осуществляться в обычном режиме. Постоянный руководитель будет выбран в рамках процедуры набора на государственную службу, координируемой Министерством финансов.

Четыре тендера на казино достигли ключевой стадии

Объявления о вакансиях появляются в период активного лицензирования казино. Представление технико-экономических предложений по новым разрешениям на ведение деятельности в Икике, Кокимбо, Винья-дель-Мар и Пуконе запланировано на 11 августа.

График остался в силе после того, как Трибунал по вопросам конкуренции Чили отклонил ходатайства о приостановке этих процедур. Четыре тендера уже вызвали судебные споры и повлекли за собой пересмотр их технических условий, что усилило давление в связи с решениями, способными изменить облик нескольких устоявшихся рынков казино. Верховный суд Чили (SCJ) также рассматривает отдельную процедуру лицензирования в Пуэрто-Варасе.

Новые правила по борьбе с отмыванием денег вступают в силу в октябре

В то же время Верховный судебный совет (SCJ) и Чилийское управление финансового анализа (UAF) выпустили новую совместную систему требований к казино. Циркуляр UAF № 63, также опубликованный как циркуляр SCJ № 150, вступает в силу 1 октября.

Данные правила вводят подход, основанный на оценке рисков, в отношении отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Казино обязаны проводить надлежащую проверку клиентов с учетом степени риска, вести электронную документацию, осуществлять мониторинг лиц, занимающих политические должности, и документировать результаты анализа подозрительных операций. Усиленные меры проверки могут включать запросы информации об источниках средств и имущества клиента.

Данная нормативная база охватывает сектор казино Чили, который в настоящее время состоит из 22 заведений, действующих в соответствии с Законом № 19.995, и трёх муниципальных казино.

Реализация проверит возможности регулятора

Возникает очевидный вопрос: сможет ли SCJ справиться с несколькими кадровыми изменениями на высшем руководстве, не замедлив при этом процесс принятия решений. Учитывая, что сроки подачи заявок на получение лицензий на казино истекают в августе, а новые правила комплаенса вступают в силу в октябре, возможности для сбоев практически отсутствуют. Если назначение постоянных руководителей затянется, исполняющие обязанности должностные лица возьмут на себя большую часть ответственности в период, когда решения регулирующих органов могут иметь долгосрочные коммерческие и правовые последствия для чилийской индустрии казино.