Турция отследила 17,75 млрд лир на счетах фигурантов дела о нелегальных ставках

Расследование нелегальных ставок в Турции выявило движения по банковским счетам на TRY17,75 млрд. Производство открыто в отношении 177 подозреваемых в восьми провинциях.

В операции 14 сентября участвовали подразделения жандармерии по оргпреступности и киберпреступлениям, финансовая разведка MASAK и местные прокуроры. Следователи смотрят как на сайты ставок, так и на денежные маршруты за ними.

В расследовании названы восемь провинций

По описанию операции МВД, рейды прошли в:

Adıyaman;
Çorum;
Konya;
Manisa;
Muş;
Muğla;
Siirt;
Tekirdağ.

MASAK выявил сумму TRY17,75 млрд при проверке банковских счетов, связанных с подозреваемыми. Если разделить на 177 человек, названных в расследовании, получается TRY100,28 млн на одного подозреваемого.

Это грубое соотношение, а не оценка активности каждого. Министерство опубликовало совокупную цифру по счетам и не разбило ее по подозреваемым, провинциям или сайтам ставок.

Стамбул и Анкара в списке центров операции отсутствуют. Подробностей о более широкой географии банковских счетов или клиентах сайтов не было.

Переводы входят в дело

Следователи утверждают, что подозреваемые вели нелегальные сайты ставок и организовывали несанкционированные денежные переводы. Их также обвиняют в том, что они разными способами проводили поступления от ставок через финансовую систему.

Банк, платежный процессор, кошелек или криптосервис не названы. TRY17,75 млрд относится к активности, зафиксированной на счетах, а не к деньгам, изъятым в ходе рейдов.

Сотрудники изъяли цифровые материалы. В сообщении не было цифры по замороженным счетам или активам и не были названы сайты. Число задержанных тоже не указано.

Новая сумма равна 29,6% от прежних TRY60 млрд

Операция прошла через четыре дня после того, как Турция опубликовала более широкие цифры по правоприменению за январь–август. Как писал 15M 12 сентября, за этот период власти провели более 800 операций и ликвидировали почти 40 групп. Эти группы связывали с транзакциями почти на TRY60 млрд.

TRY17,75 млрд, найденные в последнем расследовании, равны 29,6% этой общенациональной суммы.

Оснований складывать две суммы пока нет. В последнем релизе министерства нет дат по движениям на счетах и нет указания, входили ли подозреваемые в прежнюю восьмимесячную статистику.