Фигуранта дела Mahadev Book задержали в Индии после прилёта из Дубая
Индийская CBI арестовала Abhishek Kumar после прилёта в Хайдарабад из Дубая. Агентство утверждает, что он помогал вести беттинговые операции Mahadev Book, координировал панели ставок и собирал средства.
Kumar задержали в аэропорту Rajiv Gandhi International 24 сентября. Telangana Today сообщил, что сотрудники изъяли материалы, которые, по версии CBI, связывают его с операциями Mahadev Betting App.
Материалы изъяли при обыске после ареста. По данным агентства, они дают первые доказательства участия Kumar в операциях Mahadev Betting App.
CBI также утверждает, что он тесно работал с Saurabh Chandrakar и Shubham Soni — одними из главных обвиняемых по делу.
Два дня под стражей CBI
Сначала Kumar доставили в суд в Хайдарабаде. Суд дал три дня транзитного ареста для перевода в Чхаттисгарх. Затем его доставили в Райпур, где CBI получила два дня полицейского содержания под стражей.
Арест даёт следствию доступ к фигуранту, которого ставят близко к повседневной беттинговой стороне Mahadev Book.
Описание роли Kumar от CBI охватывает несколько функций. Агентство говорит о работе с онлайн-ставками, организацией панелей и сбором денег. Обвинение по недвижимости в Дубае добавляет ещё одну линию дела.
Подробности об объектах недвижимости в сообщении агентства не раскрыты.
100 обвиняемых в восьми обвинительных заключениях
CBI приняла 13 FIR, связанных с Mahadev Betting App, от правительства Чхаттисгарха. С тех пор подала восемь обвинительных заключений на 100 обвиняемых. В списке — промоутеры, операторы беттинговых панелей, операторы хавалы и сотрудники правительства штата.
Часть расследования идёт за пределами Индии. Агентство заявляет о направлении семи Red Corner Notices и двух предложений об экстрадиции. Экстрадиционные процедуры против двух обвиняемых уже идут.
Отдельно от дела Pitti
Последний арест — другая ветвь расследования Mahadev, нежели дело сооснователя EaseMyTrip Nishant Pitti, о котором 15M писал ранее на этой неделе. То обвинение касалось предполагаемого канала вывода средств ставок Skyexchange в индийские публичные акции. Kumar же обвиняют в прямой работе с операциями Mahadev Book, панелями ставок и сбором средств.
CBI заявляет, что расследование в отношении других скрывающихся обвиняемых продолжается.