Следователи Пакистана отследили PKR690 млн по делу о гемблинге

Детали о деле опубликовало издание The News 12 ноября. Журналисты изучили отчёт FIA о ходе расследования и получили комментарии руководства ведомства. Дело № 32/2026 расследуется в Фейсалабаде.

На два сторонних счёта поступило PKR640 млн

Следователи обнаружили операции примерно на PKR490 млн ($1,77 млн) и PKR150 млн ($542 тыс.) по двум счетам. Деньги поступали от основных фигурантов дела. Подтверждённых законных деловых отношений между ними и получателями не установлено.

В сумме это PKR640 млн ($2,31 млн) – около 93% от выявленных PKR690 млн. Долю рассчитала редакция 15M. При этом из опубликованных материалов неясно, пересекаются ли другие обнаруженные переводы с этими суммами.

Владельцев счетов, преимущественно из провинции Хайбер-Пахтунхва, вызвали для дачи показаний. Пока они не явились.

Ещё PKR35 млн ($127 тыс.) следователи проследили между счетами фигурантов Мухаммада Зишана и Вакара Рашида Хана. Также выявлены четыре операции на PKR49,165 млн ($178 тыс.) с участием компании, связанной с Фейсалабадом. FIA запросило блокировку расходных операций по её счёту.

Все суммы в долларах рассчитаны по курсу на 12 ноября – PKR276,6137 за $1, опубликованному ProPakistani.

Первоначальные PKR119,93 млрд – оборот по счетам

Расследование началось ещё в сентябре. Как сообщала редакция 15M в октябре, тогда следователи установили:

• PKR119,93 млрд ($433,6 млн) – совокупный кредитовый оборот по счетам 11 компаний;
• PKR8,586 млрд ($31 млн) – операции через пять счетов для приёма платежей в системах безофисного банковского обслуживания;
• около 10,49 млн транзакций по этим пяти счетам.

Эти показатели отражают движение денег, а не подтверждённую выручку от гемблинга или преступный доход. Новые PKR690 млн – отдельный показатель в рамках того же расследования, и прибавлять его к первоначальному обороту некорректно.

По версии следствия, компании создавали для открытия корпоративных счетов и обхода дневных лимитов на внесение средств физическими лицами. FIA также проверило операции через цифровую платёжную платформу, микрофинансовый и коммерческий банки. Сотрудники обоих банков фигурируют в уголовном деле.

FIA проверяет возможную связь с Малайзией

Представитель одного из владельцев счетов сообщил следователям, что тот живёт в Малайзии, а поступившие деньги планировалось перевести через неформальную систему расчётов хавала/хунди. Сам владелец счёта пока не давал показаний.

FIA также проверяет возможные переводы получателям в Китае. Следователи пока не установили, куда в итоге поступили деньги. Глава агентства доктор Усман Анвар сообщил, что ежедневно контролирует ход расследования.