В Бангладеш расследуют дело о сети из 600 человек, связанной с гемблингом
Следователи в Бангладеш изучают иностранную сеть примерно из 600 человек, связанную с онлайн-гемблингом, кибермошенничеством и другими схемами. По оценкам, группа проводила около Tk10 crore ($812,000) операций в день в нескольких регионах страны.
The Business Standard сообщил 23 сентября со ссылкой на следователей, что сеть действовала в Чаттограме, Дакке, Кокс-Базаре, Кумилле и Брахманбарии. По данным следствия, на разных этапах в ней было около 600 участников, а активность началась с декабря 2025 года.
Следователи оценивают, что за этот период было отмыто более Tk1,000 crore ($81.2 million) — по курсу Bangladesh Bank на 23 сентября. Дневной объём операций менее надёжен. TBS отметил, что оценка в Tk10 crore ещё не сверена с финансовыми документами.
В Чаттограме задержали 63 иностранцев
Расследование расширилось после ареста 63 иностранцев при рейде на восьмиэтажное здание в Западном Хулши, Чаттограм. Полиция изъяла 56 ноутбуков, 128 смартфонов, настольный компьютер, другое оборудование и роутер Starlink. Следователи говорят, что в сети также использовали спецустройства, способные одновременно подключать сотни SIM-карт.
Не менее 40 таких устройств якобы были развёрнуты по сети. Полиция подозревает, что их применяли для массовых операций через мобильные финсервисы.
Гемблинговая часть не сводилась к платежам. Следователи назвали PK666 одним из онлайн-гемблинг-приложений, связанных с делом. Также проследили более раннюю операцию в Дакке, где якобы вели живое онлайн-казино со съёмного этажа в Уттаре.
По оценкам, эта площадка обрабатывала Tk4-5 crore ($325,000-$406,000) транзакций в день.
Tk10 crore в день нужно читать отдельно
Дневная цифра Tk10 crore и оценка отмывания свыше Tk1,000 crore измеряют разное. Грубая проверка на 270 дней как девятимесячный ориентир даёт около Tk2,700 crore ($219.2 million) оборота при Tk10 crore в день — заметно выше заявленных Tk1,000+ crore отмывания.
Это не делает цифры противоречивыми. Первая — оценка транзакций через сеть, и она не проверена. Вторая — объём, который следователи считают отмытым за период.
SIM-оборудование стояло за платежами MFS
Следователи также смотрят на местную инфраструктуру вокруг иностранной группы. Местные посредники якобы помогали с арендой, банковскими счетами, торговыми лицензиями, SIM-картами, транспортом, документами и охраной. Часть счетов, по сообщениям, открывали по поддельным торговым лицензиям.
Полиция изучает изъятые устройства, финансовые операции, иммиграционные записи, арендные документы и интернет-активность. Также пытаются понять, была ли площадка в Чаттограме изолированным узлом или частью координированной транснациональной сети.