В Бангладеш задержали 14 человек по делу о ставках и криптоплатежах
Четверо подозреваемых задержаны в Тангаиле 13 сентября, что довело число арестов в том же расследовании до 14. Дело открыли 17 мая после того, как кибермониторинг выявил сайты ставок, работающие из Бангладеш и из-за рубежа, сообщает BSS со ссылкой на обновление CID от 14 сентября.
Последние рейды добавляют еще один слой к делу, которое развивается с июня, а не являются разовой полицейской акцией.
Еще четыре ареста довели общее число по делу до 14
По данным CID, четверо последних подозреваемых поставляли SIM-карты, зарегистрированные на их имена, для агентов онлайн-ставок. Эти карты якобы были связаны с депозитами и выводами на платформах ставок.
Следователи утверждают, что участники более широкой сети набирали агентов по Бангладеш и собирали данные их счетов мобильных финансовых сервисов и банковских счетов. Агенты якобы оставляли комиссию с игорных поступлений, а оставшиеся деньги переводили через банковские счета и криптовалютные платформы для отмывания за границей.
Более ранние аресты были в Тангаиле, Нарсингди, Нараянгандже, Нараиле и Раджшахи. The Business Standard писал, что сентябрьская операция довела общее число до 14 и что следователи все еще ищут людей, причастных к поставке агентских SIM и обработке транзакций. Опубликованная хронология арестов идет с июня по сентябрь.
Один из более ранних арестов также связал расследование с операцией под зарубежным контролем. 20 августа CID сообщил, что один из двух задержанных по делу был администратором сайта онлайн-гемблинга, который якобы контролировали из России. Два ареста тогда довели общее число по делу до 10.
Более 12 600 SIM всплыли в двух операциях DB
Расследование CID — не единственное недавнее дело в Бангладеш, где в центре оказалась инфраструктура вокруг платежей по ставкам. В отдельной июльской операции детективное управление полиции Дакки изъяло 6600 SIM-карт, связанных со счетами MFS.
Следователи заявили, что сеть проводила около Tk5 крор транзакций в день, после чего конвертировала средства в криптовалюту и отправляла за границу. Июльские рейды также дали записи тысяч счетов MFS.
Отдельная операция DB в августе дала около 6000 активных SIM-карт. Полиция заявила, что их использовали в схеме онлайн-гемблинга и мошенничества, а сеть якобы отмывала Tk200–250 крор каждый месяц. Трое граждан Китая и один гражданин Бангладеш были задержаны по тому делу.
В сумме две операции DB затронули около 12 600 SIM, по расчету 15M из опубликованных цифр изъятий. Расследования были отдельными, и нет указаний, что две группы входили в одну сеть.
SIM и платежные счета остаются в фокусе
Текущее расследование CID снова сосредоточено на счетах и SIM, через которые двигали деньги со ставок. Следователи утверждают, что агентам давали доступ к локально зарегистрированным SIM-картам, счетам MFS и банковским счетам для депозитов и выводов.
Похожая инфраструктура фигурировала в июльском и августовском делах DB. В обоих случаях следователи вышли за пределы исходных транзакций по ставкам: в предполагаемых денежных потоках фигурировали криптовалюта или переводы за границу.
Три расследования отдельные, но цель правоохранителей шире, чем сами сайты ставок. Полиция также преследует людей и счета, которые делают возможными локальные депозиты, выводы и дальнейшие переводы.
По текущему делу CID сообщает, что расследование продолжается, чтобы установить новых участников сети, поставщиков агентских SIM-карт и других причастных к финансовым операциям.