В Турции задержали 102 человек по делу о ставках: по счетам прошли 8,5 млрд лир

Министерство внутренних дел объявило о рейдах 13 октября. Операцию координировали из Батмана на юго-востоке Турции, а не из Османие, где отдельное дело о ставках объявили двумя днями раньше.

По сообщению агентства Anadolu со ссылкой на заявление министерства, жандармерия Батмана работала с прокуратурой Батмана, национальными управлениями по оргпреступности и киберпреступности и агентством финансовой разведки MASAK. Власти подозревают группу в работе нелегальных сайтов ставок и организации незаконных денежных переводов.

Названы электронные деньги и маршрутизация

Министерство отдельно описало техническую поддержку, через которую якобы перемещали и скрывали выручку от ставок. Речь об инфраструктуре электронных денег, программных системах и механизмах финансовой маршрутизации, как передаёт DHA.

Следствие также считает, что выручку вводили в финансовую систему разными способами. Платёжного провайдера и сайт ставок не назвали. В заявлении не объяснили, как работала маршрутизация, и не указали компании за ней.

8,5 млрд лир — это движение по счетам, которое приписывают подозреваемым. Чиновники не назвали период и не сказали, какая доля приходится на ставки игроков, повторные переводы или реальную выручку. Об изъятии 8,5 млрд лир тоже не говорили.

Ещё 59 задержанных в Османие

Дело в Османие объявили 11 октября. Там 59 подозреваемых в восьми провинциях и движение 7 млрд лир ($141,8 млн) по счетам. Также ограничили активы на 110 млн лир ($2,2 млн), как писал 15M.

По двум расследованиям вместе получается 161 подозреваемый и 15,5 млрд лир ($314 млн) движения по счетам. Сумма по Батману на 21,4% выше, чем по Османие. Министерство дела не связало.

Долларовые эквиваленты в тексте посчитаны по курсу центробанка на 13 октября.