В Бразилии проверили 38,5 млн транзакций по делу о мошенничестве со ставками

Операция Disque 151 выросла из расследования, которое началось в 2024 году. Сотрудники департамента уголовных расследований штата Сан-Паулу (Deic) провели три ареста и шесть обысков в городе Сан-Паулу и Можи-дас-Крузис, следует из сообщения правительства штата.

Два пула между игроками и получателями

Полиция проверила более 38,5 млн финансовых операций, пишет Agência Brasil, и проследила депозиты на ставки до счетов, куда сводили платежи из разных источников. Дальше деньги, по версии следствия, уходили во второй общий счёт и уже оттуда расходились по счетам физлиц и компаний.

Фернандо Давид де Мело Гонсалвес, который ведёт расследование финансового мошенничества, описал два таких счёта и сказал, что следствие искало людей, которые якобы получали выгоду, не числясь владельцами.

UOL сообщил, что собранные за день средства одним переводом уходили во второй пул, а потом распределялись дальше. В публикации видна цепочка платёжных счетов. Банки, где они открыты, и платёжные процессоры не названы.

Поток за полгода и потолок суда в 154 млн реалов

По версии следствия, группа за полгода провела более 14 млн реалов (примерно $2,8 млн). Суд отдельно разрешил заморозку активов и средств до 154 млн реалов (около $30,7 млн).

Пересчёт по курсу PTAX продажи доллара 5,0096 реала на 13 октября 2026 года, который публикует Центробанк Бразилии.

Потолок заморозки в 11 раз больше ориентира в 14 млн реалов. Но сумма за полгода была больше 14 млн реалов, так что реальный множитель ниже. Это ещё и разные величины: одна про подозрительное движение денег, другая — юридический предел того, что можно ограничить.

Сколько активов реально заморозили или вернули игрокам, в первом заявлении не сказали.

Жалобы на невыплаченные призы дошли до Procon-SP

В Procon-SP поступали жалобы игроков, которым платформы не выплатили призы. Телефон службы для потребителей — 151, отсюда имя операции.

К расследованию подключилось подразделение прокуратуры Сан-Паулу по экономическим преступлениям, Gedec. Смотрели также банковские, налоговые и телеком-записи. Дело открыто: ищут других возможных потерпевших и людей, связанных со схемой.