Работник из Тасмании приговорен к тюремному заключению за мошенничество на сумму 220 тысяч австралийских долларов, средства на которое были получены от ставок

Бывший сотрудник компании «Salmon Tasmania» был приговорен к тюремному заключению за то, что похитил из организации более 220 000 австралийских долларов и перевел их на счета, связанные с азартными играми. Суд также обязал его пройти процедуру самоисключения после освобождения.

Кристофер Ли Уильям Форд Браун признал себя виновным по 20 пунктам обвинения, в том числе по 15 пунктам о мошенничестве, связанным с транзакциями, совершенными им в период работы в должности административного сотрудника компании «Salmon Tasmania». Противоправные действия продолжались около трёх месяцев в начале 2024 года. В рамках своих должностных обязанностей Браун имел доступ к платежам поставщикам.

Деньги прошли через пять личных счетов

В Верховном суде в Хобарте было установлено, что Браун открыл пять личных банковских счетов для получения денежных средств, незаконно выведенных из компании-работодателя. Вместо достоверных данных поставщиков использовались поддельные банковские реквизиты, при этом счета-фактуры не предоставлялись бухгалтеру компании «Salmon Tasmania» — фирме KPMG.

Затем средства от 15 транзакций были переведены на счета игорных компаний, в некоторых случаях — в течение 20 минут. В суде были упомянуты компании Sportsbet, Bet365 и Neds, а также пункты приема ставок TAB. В ходе судебного разбирательства не выдвигалось обвинений в том, что какой-либо из этих операторов был причастен к мошенничеству Брауна.

Браун рассказал полиции, что пытался отыграться и рассчитывал, что выигрыш в конечном итоге позволит ему вернуть деньги. Он даже открыл ещё один счёт под именем «Сэм Тасмания» для выигрышей, которые, как он надеялся, можно будет вернуть организации.

Этот возврат так и не состоялся.

Браун сам сообщил о мошенничестве

Дело на этом не закончилось, даже после того как о случившемся стало известно в ходе внутреннего расследования. Примерно через четыре месяца после прихода в компанию «Salmon Tasmania» Браун попросил о встрече с генеральным директором Люком Мартином и признался в содеянном. Его уволили, компания KPMG провела аудит, а в полицию Тасмании было направлено соответствующее уведомление.

Убытки компании «Salmon Tasmania» впоследствии были возмещены страховой компанией AIG. Суд обязал Брауна возместить убытки страховщику. Его решение раскрыть информацию о правонарушении было расценено как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора. Однако это не помешало назначению ему тюремного срока.

Шесть месяцев лишения свободы

Браун был приговорен к двум годам лишения свободы, из которых 18 месяцев — условно. Таким образом, ему предстоит отбыть шесть месяцев в тюрьме.

Суду также сообщили, что это уже третий приговор, вынесенный ему за мошенничество, связанное с азартными играми. Еще до последнего судебного заседания он самостоятельно отказался от участия в онлайн-азартных играх.

Председатель Верховного суда Крис Шанахан охарактеризовал данное правонарушение как серьезное злоупотребление доверием, связанное со значительной суммой денег. После освобождения из тюрьмы Браун будет обязан добровольно отказаться от участия во всех видах азартных игр.

Ситуация с проверками счетов для ставок по-прежнему остается неясной

Это дело также оставляет без ответа один вопрос, касающийся отрасли. По имеющимся данным, крупные суммы очень быстро поступали на несколько счетов букмекерских контор, однако в судебных документах нет никаких сведений о том, были ли запущены процедуры проверки источников средств или меры по обеспечению безопасной игры.

Это не является доказательством несоблюдения нормативных требований со стороны указанных операторов. Однако этот момент, вероятно, будет привлекать внимание всякий раз, когда убытки от азартных игр покрываются за счет мошенничества.