Бангладешская служба RAB отследила платежи, связанные со ставками, в системах bKash и Nagad
25 августа сотрудники RAB-3 задержали 43-летнего Мд Ахидура Рахмана в районе Раджарбаг города Дакка. По версии ведомства, он работал администратором и агентом онлайн-платформ для азартных игр и ставок, которые запрещены в Бангладеш.
Сотрудники полиции изъяли два смартфона, две SIM-карты, 55 500 така в наличных и мотоцикл. Кроме того, они сообщили, что с помощью этих устройств им удалось получить доступ к средствам на сумму 81 214 така на счете в системе bKash и 50 041 така на счете в системе Nagad.
Мобильные кошельки являются частью денежного потока
RAB изучает, как осуществлялся перевод средств между местными игроками и лицами, предположительно работавшими в качестве агентов. По данным ведомства, члены группы предоставляли клиентам кредиты для использования на сайтах ставок. Затем платежи взимались или перечислялись через мобильные финансовые сервисы.
Следователи также изучили переписку в WhatsApp и Messenger, сохраненную на изъятых телефонах. По данным RAB, в сообщениях содержались рекламные предложения, связанные с азартными играми, а также записи о транзакциях с участием контактов в Бангладеш и за рубежом.
Facebook и WhatsApp, как утверждается, также использовались для привлечения клиентов. Агентство заявляет, что аккаунты, созданные под вымышленными именами, помогали направлять пользователей на платформы для ставок. RAB не назвало публично имена причастных к этому международных сайтов.
Продолжаются поиски других подозреваемых
По имеющимся данным, Рахман сообщил следователям, что к этой операции причастны ещё 10–12 человек. RAB заявило, что ведёт работу по их идентификации и розыску, однако не обнародовало ни их имена, ни подробности об их предполагаемой роли.
Описание этой сети основано на данных следственного расследования и не было подтверждено в суде. В отношении Рахмана возбуждено уголовное дело по Закону о предотвращении азартных игр 2026 года.
Закон от 2026 года регулирует онлайн-ставки и электронные кошельки
Этим летом Бангладеш принял новый закон об азартных играх, заменивший законодательство, которое действовало с 1867 года. Данный закон специально регулирует вопросы онлайн-азартных игр и дистанционных азартных игр, цифровых платформ для ставок, а также технологий, используемых для перевода средств, связанных с азартными играми.
Именно это придает особую значимость аспекту расследования в Дакке, связанному с платежами. РАБ не ограничивается проверкой доступа к зарубежным сайтам ставок, а уделяет внимание и связанной с ними местной инфраструктуре. Предполагаемая сеть сочетала в себе вербовку через социальные сети, игровые кредиты и переводы через мобильные кошельки. Именно эти цифровые уровни новый закон призван включить в систему правоприменения в сфере азартных игр в стране.