Через 23 дроп-счета Vavada в Казахстане прошло KZT415 млн
Через 23 сторонних банковских счета в Казахстане прошло более KZT415 млн ($939 000) платежей игроков Vavada. Следователи также нашли арендованный офис в Караганде, где операторы работали круглосуточно.
Схема действовала с января 2026 года, сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. По данным АФМ, организаторы договорились с представителями Vavada о приёме депозитов и выводов внутри страны.
Работа была разделена между несколькими людьми. Один подозреваемый поддерживал связь со стороной казино и координировал группу. Другой искал владельцев счетов, получал доступ к их банковским аккаунтам и нанимал операторов.
Операторы работали сменами из карагандинского офиса. Он был открыт 24 часа в сутки.
Следователи насчитали всего 23 дроп-счета. Через них прошло более KZT415 млн. АФМ не опубликовало разбивку между депозитами и выводами.
23 счёта и один круглосуточный офис
Офис — важная часть дела. АФМ описывает не 23 владельцев счетов, которые самостоятельно переводили деньги казино со своих устройств. Операторы имели доступ к счетам и обрабатывали платежи с отдельного рабочего места.
Доступные детали дают довольно простую структуру: контакт с представителями Vavada, местные организаторы, наёмные операторы и 23 банковских счёта для платежей игроков.
Агентство не сообщило, сколько человек владели этими счетами, в каких банках они открыты и как долго отдельные счета оставались в обороте.
По официальному курсу Нацбанка Казахстана на 28 сентября KZT441,88 за доллар США KZT415 млн составляют около $939 000.
Дропперские сети провели KZT113 млрд за год
Операция Vavada невелика на фоне общего объёма дроп-активности, уже выявленной казахстанскими властями. В отчёте за первое полугодие 2026 АФМ сообщило, что обнаружило 36 дропперских ячеек. Через их счета прошло KZT113 млрд ($255,7 млн по курсу на 28 сентября).
KZT415 млн по делу Vavada — менее 0,4% этой суммы. Это лишь сравнение масштаба. Агентство не уточняло, входили ли карагандинские транзакции в цифры за H1.
Двое подозреваемых по делу Vavada находятся под домашним арестом. Суд также санкционировал арест частного дома, двух земельных участков и Mercedes-Benz.
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. АФМ заявило, что не будет раскрывать дополнительную информацию со ссылкой на статью 201 УПК Казахстана.