В Индии арестовали активы Gameskraft на $46,1 млн по делу RummyCulture
Индийская Enforcement Directorate добавила активы на ₹442,35 crore (около $46,1 млн) к делу о отмывании денег, связанному с Gameskraft Technologies и платформой RummyCulture.
Временный ордер на арест имущества вынесен 25 сентября. Он охватывает депозиты, коммерческие помещения, виллу и жилую недвижимость, оформленные через членов семьи, частные семейные трасты и структуры, связанные с акционерами Gameskraft, по данным Business Standard.
С учётом нового ордера объём активов, арестованных, замороженных или изъятых в ходе расследования, составляет около ₹2,843 crore ($296,5 млн по курсу Reserve Bank of India ₹95,89 за $1 на 25 сентября).
ED идёт по деньгам дальше платформ
Новый арест — часть более широкой схемы, которую описывает ED. Агентство утверждает, что Gameskraft Technologies и RummyTime Technologies управляли RummyCulture, RummyPrime, Playship и RummyTime примерно для 30 млн пользователей.
Часть выручки, по версии ED, шла от комиссий платформ в 10–15% от ставок пользователей. Средства затем якобы передавались акционерам через дивиденды и обратный выкуп акций, а дальше размещались в паевых фондах, облигациях, конвертируемых нотах и акциях, а также в движимом имуществе и недвижимости.
Часть имущества, попавшего под расследование, держалась через семейные трасты и связанные структуры. Поэтому сентябрьский ордер — не просто новая цифра изъятий. ED всё чаще целится в активы дальше по цепочке: после того как деньги ушли от операционных компаний к акционерам и в инвестиции или недвижимость.
В июле ED оценивала совокупный объём арестованных, замороженных и изъятых активов примерно в ₹2,401 crore ($250,4 млн). Новый ордер на ₹442,35 crore увеличивает эту сумму примерно на 18,4%.
На маркетинг ушло ₹1,035Cr
Привлечение и удержание пользователей тоже в фокусе расследования. ED утверждает, что компании потратили около ₹1,035 crore ($107,9 млн) на маркетинг и акции: бонусы, реферальные стимулы, бесплатные входы в турниры и другие награды.
Неактивных пользователей, в том числе тех, кто ушёл после проигрышей, якобы снова контактировали с кэш-кредитами и промо через push, SMS и телемаркетинг. Агентство также утверждает, что части игроков предлагали акции «Super Booster» для перевода выводимого баланса в невыводимые игровые средства.
Ещё одно обвинение касается автоматических игроков. По данным India Today, ED заявляет, что против игроков без их ведома использовались боты или алгоритмы, несмотря на заявления, что в играх нет автоматизированных участников.
Пока это остаются утверждениями Enforcement Directorate в рамках продолжающегося расследования.
Дело охватывает активы на ₹2,843Cr
Расследование началось с нескольких полицейских дел о мошенничестве. ED также указывает, что значительная доля пользователей приходилась на Телангану, Андхра-Прадеш и Тамилнад — штаты, где ставки на реальные деньги были запрещены.
Государственный вещатель Akashvani 27 сентября подтвердил новый арест и сообщил, что расследование продолжается.
ED не объявила сроков следующего процессуального шага. Дело остаётся открытым: агентство продолжает отслеживать активы и транзакции, связанные с компаниями, акционерами и аффилированными структурами.