В Турции задержали 59 человек по делу о нелегальных ставках на 7 млрд лир

Министерство внутренних дел объявило об операции 11 октября. Рейды координировались из Османие и прошли также в Газиантепе, Мерсине, Адане, Манисе, Кайсери, Кахраманмараше и Анталье, следует из сообщения агентства Anadolu со ссылкой на заявление министерства.

Под следствием сайты ставок и денежные переводы

Жандармерия Османие работала с национальными управлениями по оргпреступности и киберпреступности, агентством финансовой разведки MASAK и прокуратурой Дюзчи.

Следствие подозревает группу в работе нелегальных сайтов ставок, организации связанных переводов и вводе выручки от этой деятельности в финансовую систему. В заявлении не названы ни бренды ставок, ни платёжные провайдеры.

7 млрд лир в движении по счетам

Сумма относится к операциям по счетам, связанным с подозреваемыми. Министерство не указало проверяемый период и не сказало, какая доля приходится на ставки, переводы между счетами или иные платежи.

Движение по счетам — не то же самое, что выручка от нелегальных ставок. Чиновники также не говорили, что 7 млрд лир изъяты. По индикативному курсу продажи Центробанка Турции на 9 октября — 49,216 лиры за доллар — сумма составляет около $142,2 млн.

Это отдельное расследование, не связанное с делом в Кыркларели, о котором 15M писал в сентябре. Тогда задержали 24 подозреваемых в семи провинциях, движение по счетам составило 2,155 млрд лир. Два заявления не указывают на связь между группами.

Ограничения на 72 актива

По итогам рейдов также приняты обеспечительные меры в отношении 11 объектов недвижимости и 61 движимого актива подозреваемых. Чиновники оценили их совокупно в 110 млн лир, или около $2,2 млн по тому же курсу.

Эта оценка равна примерно 1,57% от 7 млрд лир, прошедших по счетам. Сравниваются разные величины: оценочная стоимость ограниченных активов и сумма движений по счетам за неуказанный период. Это не доля взыскания.

Министерство не раскрыло состав движимого имущества и не сообщило о приговорах или окончательных решениях о конфискации.