Дело о платежах онлайн-казино на 191 млрд тенге в Казахстане дошло до суда

В платёжную сеть входили сотни терминалов в различных банках, говорится в сообщении АФМ. Следствие установило, что через эту инфраструктуру обслуживались Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Как платежи казино маскировали под покупки

Переводы оформляли как обычную оплату товаров и услуг. Для регистрации терминалов интернет-эквайринга использовали реквизиты компаний и индивидуальных предпринимателей, иногда без ведома самих владельцев бизнеса.

Назначение платежей прикрывали фиктивными договорами и торговыми сайтами. Собранные средства затем отправляли иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

Предполагаемый организатор схемы находится под стражей. Суд санкционировал арест четырёх автомобилей и 103 млн тенге наличными. Названия трёх компаний АФМ не раскрыло. Дата судебного заседания пока неизвестна.

Комиссию оценили в 286 млн тенге

В сообщении от 9 ноября ведомство приводит три суммы:

• 191 млрд тенге ($427,2 млн) – общий объём проведённых операций;
• 286 млн тенге ($639,6 тыс.) – расчётное комиссионное вознаграждение;
• 103 млн тенге ($230,4 тыс.) – наличные средства, на которые наложен арест.

Суммы в долларах рассчитаны по официальному курсу Нацбанка Казахстана на 9 ноября: 447,14 тенге за $1.

По расчётам 15M, комиссия составляет около 0,15% от общего объёма операций. Это расчётный показатель, а не установленный тариф за обработку платежей. Сколько участники схемы заработали фактически, неизвестно.

Другие дела об онлайн-казино и риски для аффилиатов

Часть перечисленных брендов уже фигурировала в сообщениях АФМ. 29 октября ведомство рассказало о деле, связанном с Nomadgames и Sultangames. Тогда речь шла о переводах через платёжные терминалы на сумму свыше 188 млрд тенге.

6 ноября редакция 15M сообщала о расследовании в отношении PIN-UP и Pinco с оборотом 106 млрд тенге. По этому делу разыскивают Дмитрия Пунина и Марину Ильину. Суммы из трёх сообщений АФМ могут частично пересекаться, поэтому складывать их некорректно.

В деле от 9 ноября речь идёт о пособничестве незаконному игорному бизнесу через обслуживание платежей. Рекламные аффилиаты среди фигурантов в сообщении АФМ не упоминаются.

Для аффилиатов, работающих с казахстанским трафиком, здесь важны два отдельных вопроса: правовой статус оператора и законность платёжных каналов, через которые принимаются депозиты игроков.