Индийские правоохранители выявили перевод ₹200 крор по делу Parimatch

Сумма по Parimatch — лишь часть расследования. ED теперь подозревает, что нелегальные беттинг-сети могли вывести из Индии более ₹2 000 крор ($208,3 млн) через похожие инвестиционные схемы.

Конвертация в USD — по последнему доступному референсному курсу FBIL до 3 октября 2026: ₹95,9927 за $1 на 1 октября.

Фирмы в Дели отправили более ₹200 крор в Сингапур

Economic Times сообщает, что две компании в Дели перевели более ₹200 крор ($20,8 млн) структурам в Сингапуре. Платежи учитывались как зарубежные инвестиции.

У вовлечённых компаний якобы почти не было видимой бизнес-активности. Часть внутренних и зарубежных структур зарегистрировали незадолго до начала движения денег, другие позже стали неактивны.

AI- и технологический бизнес дали транзакциям ещё один слой. ED смотрит на компании, оценённые через discounted cash flow при короткой операционной истории, слабой выручке или активах.

Так прогноз будущей прибыли поддерживал гораздо более высокие оценки. Также проверяют корпоративных секретарей, связанных с документами по оценке и compliance.

Зарубежные инвестиции уже были частью дела

Сам угол зарубежных инвестиций не новый. 15M писал 5 сентября, что ED уже проверяла связанные с Parimatch средства, якобы отправленные за границу как инвестиции в иностранные компании.

Изменилась детализация. Октябрьские находки называют AI- и технологические компании, методы оценки и маршрут Дели–Сингапур на сумму свыше ₹200 крор. В майском релизе ED говорилось, что к маю 2026 агентство заморозило активы на ₹112 крор ($11,7 млн) по делу Parimatch.

Для масштаба: только что детализированный маршрут на ₹200 крор почти в 1,8 раза больше стоимости активов, замороженных по делу к маю. Цифры измеряют разное: одна — подозреваемый remittance-след, ₹112 крор — стоимость активов, которые ED заявила как замороженные.