Индонезия отследила поток средств в размере 1,03 трлн рупий, связанный с азартными играми, через платежную систему

Расследование было сосредоточено на платежных потоках, связанных с сайтами 1XBET, AJ8KEREN и EMPIRE88. Полиция сообщила, что эти сайты управлялись из-за пределов Индонезии, при этом обслуживая пользователей в Индонезии и на других рынках.

След платежей ведет к компании PT UPT

Следователи отследили транзакции, прошедшие через компанию PT Ultra Payment Terpercaya (PT UPT). Предполагается, что эта компания принимала депозиты, связанные с сайтами азартных игр. Общая сумма выявленных транзакций составила 1,037 триллиона рупий.

В рамках данного дела власти заморозили 51,99 млрд рупий, находившихся у пяти поставщиков платежных услуг. Замороженная сумма составляет лишь часть общего объема транзакций. Тем не менее эта мера свидетельствует о том, что следователи выходят за рамки блокировки веб-сайтов и начинают воздействовать на финансовую инфраструктуру, обеспечивающую функционирование незаконных азартных игр.

Пять арестов помогли выявить структуру местной сети

По данным агентства ANTARA, в июле в Джакарте, Южном Тангеранге и Семаранге были арестованы пять человек. По версии полиции, их роли включали управление компанией, открытие счетов и проведение финансовых операций.

Один из подозреваемых, как утверждается, занимал должность директора компании PT UPT и принимал средства, внесенные в качестве депозитов для участия в азартных играх. Другого подозреваемого обвинили в том, что он нашел номинального директора компании и открыл корпоративные счета, использовавшиеся для проведения транзакций. Третий подозреваемый, как утверждается, занимался юридическим оформлением компании, а еще один — управлял ее финансовой деятельностью. Следователи также разыскивали еще одного человека, который, как предполагается, был связан с этой операцией.

Подозреваемым предъявлены обвинения в соответствии с индонезийским законом о переводе денежных средств и Уголовным кодексом. Полиция сообщила, что за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Финансовые каналы все чаще становятся объектом внимания правоохранительных органов

Это дело рассматривается на фоне усиления давления со стороны Индонезии на финансовую сторону незаконного азартного бизнеса. Блокировка доменов и контента по-прежнему является частью этой кампании, однако регулирующие органы также обращают внимание на банковские счета и потоки транзакций.

К июню Управление по финансовым услугам (OJK) поручило банкам провести усиленную проверку клиентов и/или заблокировать 36 191 счет, подозреваемый в причастности к онлайн-гемблингу. Это число выросло по сравнению с 33 836, указанными в предыдущем отчете.

Каналы поступления платежей дают полиции ещё один рычаг давления

Полиция также предупредила, что игорные сети используют счета подставных лиц, электронные кошельки, многоуровневые транзакции и криптоактивы, чтобы затруднить отслеживание денежных потоков. Контроль со стороны зарубежных властей создает дополнительное препятствие, когда сами операторы находятся за пределами юрисдикции Индонезии.

Для правоохранительных органов платежные потоки являются более устойчивой целью. Домены можно быстро заменить, но торговые счета, остатки на счетах платежных систем (PSP) и документация компаний оставляют след, который сложнее стереть. Последний случай свидетельствует о том, что Индонезия будет и дальше оказывать давление именно в этом направлении, когда игорные платформы управляются из-за рубежа.