Регулятор Бразилии заинтересовался 629 крупными ставками клиента Blaze

Эти сведения содержатся в аналитической записке Секретариата по призам и ставкам (SPA) Министерства финансов Бразилии от 1 октября 2026 года, о которой 20 октября сообщило издание UOL. В документе рассматриваются предполагаемые недостатки AML-контроля компании Foggo Entertainment, управляющей брендом Blaze в стране.

R$258 млн депозитов и всего семь сообщений в Coaf

Внимание регулятора привлекли операции бразильского адвоката Уиллера Томаза. За 2025 год он внёс на платформу более R$258 млн (около $51,5 млн), сделал ставок примерно на R$5 млрд (около $997,2 млн) и вывел порядка R$200 млн (около $39,9 млн). Суммы в долларах рассчитаны по курсу PTAX на 20 октября 2026 года – R$5,014 за $1.

Оборот ставок в R$5 млрд включает повторное использование выигрышей: одни и те же средства могли участвовать в нескольких ставках подряд.

По данным регулятора, операции Томаза не проходили отдельного AML-анализа, несмотря на их масштаб. Все семь сообщений, направленных оператором в Coaf, относились к значительно меньшим ставкам других клиентов.

Как сообщает EXAME, из 629 крупных ставок Томаза 394 были сделаны ровно на R$500 тыс. Это 62,6% от их общего числа. Ещё четыре ставки достигали R$1 млн (около $199,4 тыс.) каждая.

R$7 млн за день: 14 пополнений счёта

30 октября 2025 года Томаз пять раз пополнил счёт на R$500 тыс. в течение одного часа утром. Днём он сделал ещё пять пополнений на ту же сумму, вечером – четыре. Всего за сутки на счёт поступило R$7 млн (около $1,4 млн).

На следующий день клиент вывел R$6 млн (около $1,2 млн). Для этого потребовалось 12 операций по R$500 тыс., проведённых за 18 минут.

На протяжении всего 2025 года Blaze относила Томаза к клиентам со средним уровнем риска. Эта категория оставалась неизменной с момента регистрации его счёта в январе.

Согласно бразильским требованиям AML, операторы обязаны анализировать нетипичные операции игроков, в том числе крупные пополнения и выводы средств. Однако сама по себе крупная ставка ещё не требует обязательного сообщения в Coaf. По оценке SPA, Blaze не представила подтверждений того, что операции Томаза проходили необходимую проверку.

Foggo оспаривает выводы регулятора

В комментарии Folha de S.Paulo компания Foggo заявила, что её процедуры AML соответствуют законодательству Бразилии. Оператор также отрицает, что Томаз владеет долей в компании или участвует в её управлении.

Сам адвокат утверждает, что средства имеют законное происхождение и были задекларированы. При этом он оспаривает приведённые Минфином суммы, а также отрицает использование автоматизированных инструментов для ставок и намеренное дробление транзакций.

Сотрудники SPA рекомендовали рассмотреть возможность штрафа и временной приостановки деятельности Foggo. Однако по итогам аналитической записки от 1 октября никаких санкций назначено не было. Факт отмывания денег документ также не устанавливает.