Стать партнёром

Индия нацелилась на отслеживание платежных потоков, связанных со ставками, после расследования на сумму 70 000 крор рупий

Индия нацелилась на отслеживание платежных потоков, связанных со ставками, после расследования на сумму 70 000 крор рупий
Служба аналитики GST Индии требует предоставить данные о платежах для выявления веб-сайтов, стоящих за каждой транзакцией, связанной с онлайн-азартными играми. Это предложение было выдвинуто по итогам расследования, в ходе которого за один финансовый год было выявлено транзакций, связанных со ставками и азартными играми, на сумму 70 000 крор рупий, или около 7,4 млрд долларов.

Генеральное управление по разведке в сфере GST (DGGI) не ограничивается блокировкой веб-сайтов и уделяет внимание финансовой инфраструктуре, используемой незаконными операторами. Его рекомендации были включены в отчет, направленный в Центральный совет по косвенным налогам и таможенным сборам в начале этого месяца.

Данные об оплате могут раскрыть информацию о посреднических продавцах

Согласно предложению, в отчетах о платежах будет указываться веб-сайт, с которого пользователь перешел для совершения транзакции. Власти также намерены обеспечить раскрытие информации обо всех банковских счетах, привязанных к регистрации данного веб-сайта в системе GST.

Данное изменение направлено на устранение пробела в существующей цепочке платежей. Банки и платежные шлюзы, как правило, фиксируют продавца, получающего денежные средства. Незаконный сайт ставок может вместо этого перенаправить игрока на посредническую компанию. В результате в платежной отчетности в качестве продавца указывается именно эта компания, а не игорная платформа, стоящая за данной транзакцией.

DGGI полагает, что дополнительные исходные данные могут помочь следователям установить связь между этими звеньями цепочки. Кроме того, они могут выявить счета, использовавшиеся для получения, перевода или «расслоения» средств.

70 000 крор — это объем сделок, а не выручка

Приведенные агентством цифры требуют четкого разграничения. DGGI оценило объем экосистемы ставок в 70 000 крор рупий на основе транзакций, выявленных в течение одного финансового года. При этом агентство не указало, относится ли эта сумма к доходам операторов, убыткам от азартных игр или неуплаченным налогам.

Точный размер упущенных доходов и масштабы уклонения от уплаты налогов пока не установлены. Расследование по данному вопросу продолжается.

Эти выводы были сделаны по итогам 14-месячного расследования, которое началось как проверка по делу об уклонении от уплаты налога на товары и услуги (GST) и впоследствии расширилось до изучения платежной сети, обслуживающей незаконные онлайн-азартные игры и ставки. Следователи установили, что для перевода денежных средств использовались посреднические торговые компании, несмотря на действующие в Индии ограничения на онлайн-азартные игры с денежными ставками.

Банки могут столкнуться с новыми обязательствами по отчетности

Предложение пока находится на ранней стадии. Ожидается, что перед введением каких-либо требований к отчетности будут проведены консультации с банками, платежными агрегаторами и другими компаниями.

Кроме того, предстоит решить один базовый технический вопрос. DGGI не уточнила, кто именно должен фиксировать веб-сайт, с которого пользователь перешел на страницу оплаты, и как эта информация будет проверяться.

По мнению следователей, это главный недостаток существующей системы. Платеж можно отследить до продавца, который его получает, но это не всегда позволяет установить, с какого именно игорного сайта была инициирована транзакция. Добавление информации об исходном веб-сайте могло бы упростить отслеживание некоторых из этих связей, особенно в случаях, когда в сделке задействованы несколько счетов или посреднические компании.