В Индии выявили 200+ подставных компаний для приёма платежей за ставки
Новые сведения появились после обысков 13 октября на 20 объектах в Мумбаи, Пуне, Мехсане, Сурате и Хайдарабаде. Следствие изучает деятельность компаний и банковские счета, предположительно использовавшиеся для приёма и дальнейшего перевода средств пользователей.
Более 200 подставных компаний подключили к iPaisa
Согласно пресс-релизу ED от 17 октября, средства пользователей обеих платформ поступали на банковские счета компании из Пуны, основанной Рамом У. Рамдхани. Edsom Fintech разработала платёжную систему iPaisa. По данным ED, через неё подключили более 200 предположительно подставных компаний для приёма платежей в интересах букмекерских платформ и мошеннических сервисов.
По данным ED, в схеме также участвовали посредники, а деньги проходили через подставные банковские счета. Для дальнейших переводов, как полагает следствие, использовалась инфраструктура отдельных кооперативных банков.
В описании приложения iPaisa в Google Play компания Edsom Fintech указывает оплату счетов, пополнение мобильной связи и отслеживание транзакций. Приём букмекерских платежей среди заявленных функций не указан. Претензии ED касаются предполагаемого использования счетов подставных компаний внутри платёжной инфраструктуры.
Следствие выявило три способа вывода денег
Ведомство установило три предполагаемых канала перемещения средств:
- Переводы под видом торговых операций с завышенными суммами в инвойсах;
- Снятие наличных с подставных счетов, открытых под видом подразделений сельскохозяйственных рынков APMC;
- Конвертация средств в криптовалюту для последующего вывода за пределы Индии.
ED не раскрыла детали отдельных транзакций, поэтому установить точный маршрут движения средств по опубликованным данным невозможно. Следователи также установили, что часть людей, управлявших букмекерскими платформами, предположительно получала указания от лиц, находившихся в Дубае.
Ранее индийская налоговая разведка предложила фиксировать сайт, с которого пользователь инициировал платёж за ставки, о чём сообщала редакция 15M. Инициатива была выдвинута в рамках другого расследования.
Октябрьские обыски продолжили дело Edsom Fintech
К моменту новых обысков Рамдхани уже находился под судебным арестом. Ранее сотрудники ED проводили следственные действия в Пуне, Мумбаи и Бангалоре в рамках того же расследования.
Во время октябрьской операции правоохранители изъяли документы, электронные устройства и другие материалы. Также было вынесено распоряжение о заморозке нескольких банковских счетов. Общую сумму замороженных средств и объём платежей через предполагаемую сеть подставных компаний ведомство не назвало.
Вам понравилась новость?