В Индии сооснователя EaseMyTrip обвинили по делу Skyexchange на ₹120 млрд
Индийское Управление по обеспечению соблюдения законов назвало сооснователя EaseMyTrip Нишанта Питти обвиняемым по делу о легализации доходов от онлайн-ставок Mahadev. В новом обвинении речь о предполагаемом маршруте средств Skyexchange в котируемые индийские акции через иностранные портфельные инвестиции.
Пятое дополнительное обвинительное заключение подано в специальный суд по PMLA в Райпуре 10 сентября. Это шестое обвинение в рамках более широкого дела Mahadev.
ED также временно арестовала DEMAT-акции Питти на ₹596 млн ($6,2 млн) и попросила суд конфисковать их как предполагаемые доходы от преступления. В новой жалобе названы 42 физических и юридических лица.
ED утверждает о маршруте FPI в индийские акции
Следователи считают, что Питти помогал выводить незаконные доходы от ставок на рынок акций под видом иностранных портфельных инвестиций. По версии ведомства, он заключил заранее согласованную сделку по манипуляции ценой акций Easy Trip Planners с человеком из окружения Хари Шанкара Тибревала, которого связывают со Skyexchange.
Сам маршрут FPI появился раньше текущего обвинения. В релизе за март 2024 года Enforcement Directorate сообщало, что Тибревал через структуры в Дубае вкладывал доходы от ставок в индийские акции через иностранные портфельные схемы. Связанные с сетью иностранные структуры тогда держали около ₹6,06 млрд в индийских ценных бумагах.
Новое обвинение ставит Питти внутрь этой предполагаемой финансовой цепочки. В нём также назван председатель Ebix Group Викас Гарг. По версии ED, связанные с Гаргом структуры получили ₹7,6577 млрд ($80,1 млн) от компаний, которыми владел или контролировал Тибревал. Следователи считают, что эти средства пошли на покупку американской Ebix Inc., сообщил India Today.
₹596 млн — это 0,5% предполагаемых доходов Skyexchange
За делом стоит более крупная цифра Skyexchange. По оценке ED, платформа ставок с 2016 года сгенерировала около ₹120 млрд ($1,26 млрд) доходов от преступления. Более широкую сеть Mahadev с 2019 года обвиняют в генерации около ₹800 млрд ($8,37 млрд).
На фоне цифры Skyexchange арест, связанный с Питти, относительно невелик. ₹596 млн в акциях — это около 0,5% от ₹120 млрд, приписываемых платформе, по расчёту 15M.
Шире цифры правоохранителей ещё больше. ED сообщает, что по шести обвинениям названы уже 116 фигурантов. Арестованы 14 человек, арестованы активы на ₹18,85 млрд ($197,2 млн), обыски прошли на 190 объектах.
Питти намерен оспаривать обвинения
Питти заявил, что его не уведомили об обвинении и не вызывали в суд. По его словам, сделки соответствовали применимому праву, а активы получены из законного дохода; он намерен оспаривать обвинения.
Easy Trip Planners также сообщила, что не получала официального уведомления о судебных процедурах против компании или Питти. Дело переходит в судебную стадию: ED добивается конфискации арестованных акций и должна подтвердить версию о маршруте средств от Skyexchange через FPI.