Рейд по казино в Азербайджане: 177 карт в сети с оборотом AZN5 млн

Заявленный оборот — более AZN5 млн (более $2,94 млн по официальному курсу ЦБ Азербайджана на 1 октября: AZN1,70 за $1).

Полиция заявила, что группа работала из арендованной квартиры в районе Ясамал в Баку и использовала запрещённый ресурс chckeeper.net для создания трёх виртуальных касс: Tilk007, Rahat001 и Rahat98. Следствие связало схему с профилями Jaguar casino и Rahat casino. Игроков якобы привлекали через WhatsApp и Telegram, там же договаривались об оплатах.

Всем шестерым предъявлены обвинения, они заключены под стражу. По данным APA со ссылкой на МВД, также изъяты электронные носители.

Полиция нашла 177 банковских карт

Число карт даёт делу самый ясный платёжный угол. Получается 3,22 карты на каждый изъятый телефон. На шестерых фигурантов — 29,5 карты на человека. Обе пропорции — расчёт 15M по цифрам полиции.

Следствие не сообщило, сколько карт были активны, кто ими владел и сколько прошло через отдельные счета. Банковские карты уже фигурировали в другом азербайджанском игорном деле в этом году. В январе МВД сообщало, что карты, полученные у третьих лиц за плату, использовались для нелегальных игорных переводов.

В заявлении от 1 октября эти два расследования не связывают. Есть и недавнее региональное сравнение. 29 сентября 15M писал, что платежи, связанные с Vavada в Казахстане, шли через 23 чужих банковских счёта.

Что дальше

Казино-фреймворк Азербайджана 2025 ограничен деятельностью на искусственных земельных участках в азербайджанской части Каспия. Изменения по азартным играм задают правила лицензирования и работы для этих локаций.

Для аффилиатов с трафиком из Азербайджана ключевой момент — касса: в деле сочетаются привлечение через Telegram и WhatsApp и крупный пакет банковских карт вокруг платежей.

Расследование продолжается. Полиция всё ещё выясняет, как работала игорная схема и её финансовые транзакции.