В Таиланде задержали предполагаемого главу PAOFENG с сетью из 6 000 счетов
Полиция обнародовала информацию об этом деле 19 сентября после задержания в Чонбури 31-летнего гражданина Китая по имени Ю. Он разыскивается в Китае по подозрению в организации незаконных азартных игр и отмывании денег.
Согласно сообщению газеты «Bangkok Post», ссылающейся на данные Центрального следственного бюро Таиланда, следователи установили, что за неуказанный период времени через эту сеть прошло почти 1 млрд тайских батов (30,1 млн долларов США по курсу Банка Таиланда от 18 сентября).
6 000 счетов, через которые осуществлялись переводы, связанные с азартными играми
По данным следователей, Юй основал компанию PAOFENG в 2018 году в качестве посредника для зарубежных сайтов онлайн-гемблинга. В структуру входили более 60 членов низшего уровня, а также группы валютных трейдеров. В совокупности они, как утверждается, контролировали более 6 000 счетов в системах Alipay и WeChat.
Платежи, связанные с азартными играми игроков, поступали на эти счета, а затем перечислялись на сайты азартных игр. Криптовалюта также использовалась для перевода средств и затруднения отслеживания платежных потоков.
В репортаже телеканала PPTV от 19 сентября, основанном на заявлении CIB, сообщалось, что в связи с этим делом в течение неуказанного периода времени в обращении находилось почти 1 млрд тайских батов (30,1 млн долларов).
Количество счетов дает некоторое представление о масштабах платежного уровня. Если бы 6 000 счетов были равномерно распределены между примерно 60 участниками нижнего уровня, то на каждого участника приходилось бы примерно по 100 счетов.
Еще одно простое сравнение показывает, что общая сумма дел, составляющая почти 1 млрд батов (30,1 млн долларов), приходится на более чем 6 000 счетов. Если использовать 1 млрд тайских батов и 6 000 счетов в качестве верхних границ нормализации, получается не более примерно 166 700 тайских батов (5 010 долларов США) на один счет за неуказанный период. Это не оборот отдельного счета, о котором сообщалось; это лишь нормализация данных по всему делу, раскрытых следователями.
Юу грозит возвращение в Китай
Тайские правоохранители выследили Ю в жилом комплексе в Хуай-Яй, район Банг-Ламунг. Как сообщает «Бангкок Пост», он был задержан возле этого комплекса 18 сентября после того, как власти уже аннулировали его разрешение на пребывание в Таиланде.
По данным полиции, во время допроса Ю признал, что он и есть тот человек, в отношении которого выдан китайский ордер на арест, и что он сбежал в Таиланд. В настоящее время он передан в Управление по делам иммиграции. Тайские власти готовятся к его экстрадиции в Китай, где ему, как ожидается, предстоит судебное разбирательство по делу, связанному с азартными играми.
В ходе расследования PAOFENG в центре внимания оказалась не игорная платформа, а платежная инфраструктура. Следователи описывают схему, в рамках которой средства игроков пропускались через тысячи счетов в основных платежных системах, после чего использовались дополнительные каналы перевода, в том числе криптовалюта.