В Казахстане выявили 2 схемы платежей онлайн-казино на сумму свыше KZT10,3 млрд

По заявлению АФМ от 14 октября, посредники собирали сети чужих банковских счетов граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Приезжим иностранцам оформляли ИИН, затем на их имя регистрировали SIM-карты и счета.

Первая сеть: 89 карт и 500 млн тенге операций

Телефоны с уже открытыми банковскими приложениями передавали тем, кто вёл счета. P2P-платформа сама находила входящие платежи игроков и проводила выплаты выигрышей. Между собой участники рассчитывались и криптовалютой, говорит агентство.

В Туркестанской области и Алматы задержали трёх граждан Узбекистана, связанных с 89 казахстанскими картами. Изъяли 20 телефонов, с которых заходили в счета. Операции по этим картам — 500 млн тенге (около $1,1 млн по курсу Нацбанка на 15 октября, 450,62 тенге за доллар).

Во второй сети изъяли 180 карт

Другая сеть работала в Таразе и Алматы, меры пресечения — в Жамбылской области. Организаторы привлекали людей из Кыргызстана и Узбекистана, включая несовершеннолетних, чтобы те отдавали счета под платежи.

На обысках изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов для доступа к счетам и 26 SIM-карт. Ещё $50 000 наличными, 27 000 USDT, четыре машины, оружие и боеприпасы.

Входящие переводы на карты группы АФМ оценило в более 9,8 млрд тенге (около $21,7 млн). Суд санкционировал задержание пяти подозреваемых. По каждому из пяти отдельных решений агентство не привело. Оба расследования продолжаются.

10,3 млрд тенге — это не выручка казино

Если сложить суммы по двум сетям, получается больше 10,3 млрд тенге. Но 500 млн по первой группе — это операции по картам, а 9,8 млрд по второй — входящие переводы. Ни одну цифру не назвали валовым игровым доходом, казино не указаны.

И карты считают по-разному: в первом деле 89 карт использовали, во втором 180 изъяли. Это не автоматически 269 действующих платёжных карт.

Периоды, за которые посчитаны операции, агентство не указало. Из этих цифр нельзя вывести месячный или годовой объём платежей.

Новые банковские проверки — с 16 октября

Заявление вышло за два дня до того, как 16 октября заработают новые правила проверки банковских операций. Как 15M писал 13 октября, требования касаются подозрительных счетов и общих устройств наряду с переводами в гемблинг.

АФМ не связало эти дела с поправками. Но оба показывают, как счёт, оформленный на одного человека, посредники используют для платежей онлайн-казино.