В Казахстане осудили двух организаторов онлайн-казино с оборотом ₸3,1 млрд

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) подтвердило приговоры в анонсе от 9 октября. Дело расследовало шимкентское подразделение, которое отследило игорные платежи через банковские счета, оформленные на 14 дропов.

Приглашения в WhatsApp и чужие банковские счета

Казино привлекали клиентов через сообщения WhatsApp с доступом к азартным играм. Заинтересованных игроков регистрировали на платформах, выдавали логины и реквизиты счетов для депозитов.

Те же чужие банковские схемы использовали для выплат выигрышей. Следствие установило 14 человек, чьи счета обслуживали транзакции; число игроков и размеры отдельных депозитов агентство не раскрыло.

Операция шла с января 2023 по ноябрь 2025. Уголовное дело направили в суд в июле 2026; оба фигуранта тогда были под домашним арестом.

₸2,6 млрд перевели как выигрыши

Финансовую разбивку опубликовали до приговора. В материале от 10 июля Kazinform со ссылкой на следствие АФМ писал, что игрокам как выигрыши перевели ₸2,6 млрд (около $5,79 млн). Ещё ₸685,7 млн (около $1,53 млн) якобы сняли наличными как незаконный доход.

Цифра выигрышей — примерно 83,9% от заявленного оборота ₸3,1 млрд. Это сравнение раскрытых сумм транзакций, а не проверенный RTP казино.

В опубликованном учёте есть и разрыв. Если вычесть заявленные выигрыши из оборота, остаётся ₸500 млн (около $1,11 млн) — меньше отдельной цифры кэшаута ₸685,7 млн. АФМ не дало разбивки транзакций, объясняющей связь этих сумм.

По курсу Нацбанка Казахстана на 9 октября ₸448,94 за доллар заявленный оборот — около $6,9 млн.

Конфискованы четыре машины и два участка; приговор ещё не в силе

АФМ указало четыре автомобиля: BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton. Также конфисковали два земельных участка.

В июльской описи была пятая машина — Changan X5 Plus — и дом. В октябрьском анонсе их нет. АФМ более короткий список не объяснило.

Суд постановил конфискацию, но приговор ещё не вступил в законную силу.